-
Program řádné valné hromady (9. 5. 2014)
V souladu s §369 zákona byl společnosti dne 6.5.2014 doručen kvalifikovaným akcionářem návrh na následující změny programu valné hromady, která se koná dne 16.5.2014 od 09:00 v Přerově.
- Zahájení, seznámení s programem valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
- Přijetí úplného znění stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (úplné znění stanov tvoří přílohu č.1 této pozvánky)
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že k 1.1.2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva je nutné přijmout úplně znění stanov společnosti a současně je pro společnost a právní jistotu mezi akcionáři žádoucí, aby se podřídila v souladu s §777 odst. 5 zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- Změna akcií společnosti
Vzhledem k tomu, že nový znění stanov předpokládá více druhů akcií, je nutné rozhodnou, které akcie se stanou kterým druhem. S tímto rozhodnutím musí souhlasit alespoň ¾ dotčených akcionářů. Nové druhy akcií jsou pro akcionáře spravedlivější a výhodnější vzhledem k poměrům ve společnosti. Navíc to otevírá možnost přijmout investory a tedy další kapitál do společnosti - Odvolání všech členů dozorčí rady
- Volba člena dozorčí rady (profil kandidáta tvoří přílohu č.2 této pozvánky)
K bodům 5 a 6 – Nové znění stanov počítá pouze s jedním členem dozorčí rady, vhodný kandidát dle názoru kvalifikovaného akcionáře včetně jeho profilu je uveden v příloze č.2 této pozvánky - Volba členů představenstva společnosti
Nové znění stanov počítá s více členy představenstva, především aby ve výkonném orgánu byli zastoupeni nejvýznamnější akcionáři. Profily navrhovaných kandidátů tvoří přílohu č.3 této pozvánky. - Schválení smluv o výkonu funkce
Valná hromada musí schválit smlouvy o výkonu funkce. Navrhované smlouvy tvoří přílohu č.4 (pro člena dozorčí rady) a přílohu č.5 (pro členy představenstva) - Naložení s prostředky ze zrušeného rezervního fondu
- Závěr valné hromady
Přílohy - dokumenty ke stažení Navrhované úplné znění stanov společnosti (1) Profil navrhovaného kandidáta na člena dozorčí rady (2) Profil navrhovaných kandidátů na členy představenstva (3) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (4) Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva (5) V případě zájmu jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle společnosti nebo budou na požádání zaslány akcionáři elektronickou poštou, případně na jím uvedenou adresu. -
Oznámení o konání řádné valné hromady (16. 4. 2014)
Představenstvo akciové společnosti
FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnostsídlo Praha 7, Trojská 116, IČO: 26432226
zapsané v oddíle B, vložce 7064 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Prazesvolává v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb.
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 16. 5. 2014 od 9.00 hodin v kanceláři notářsky Mgr. Jarmily Zítkové, Palackého 21, Přerov